Sistema financeiro e combate à lavagem de dinheiro
Artigo publicado na Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, V. 53 – Ed. RT, jul-set de 2011. Autor: Tales Castelo Branco RESUMO: Este artigo pretende analisar o papel do sistema financeiro no combate à lavagem de dinheiro, examinando, para isso, a legislação internacional e nacional existente acerca do tema, além de outros […]
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